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代寫法學論文
S市Y區電信網絡詐騙防治問題及對策研究
作者:談 浩 日期:2019/3/13 13:33:06 點擊:

     

 

隨著我國互聯網行業的快速發展,互聯網金融、移動智能終端設備的大量使用,給我國帶來了前所未有的機遇,但與此同時,我國電信網絡詐騙案件多發,案件逐年呈上升趨勢,具有使用手段新、詐騙技巧高、涉案金額大等特點,總體上案件影響惡劣。在國際國內社會高度重視互聯網安全管理的大背景下,需要研究如何降低電信網絡詐騙案件的發案,提高對案件的打擊效果,盡力解決電信網絡詐騙案件這一頑疾,提高人民群眾的安全感。

 

面對嚴峻的電信網絡詐騙發案形勢,本文從 H S Y 5 年間發生的 1198 起電信網絡詐騙案件信息中提取案件關鍵屬性,歸納分析出參與電信網絡詐騙案件的 6 個不同角色:不特定群體、詐騙犯罪嫌疑人、通信互聯網企業、金融商業機構、政府和受害人及其相互之間的互動行為。結合 S Y 區公安機關在辦理電信網絡詐騙案件的工作實際,指出當前 S Y 區電信網絡詐騙案件發案的主要原因是由于公民個人信息泄漏,非法信息肆意傳播,偽造身份和身份認證不嚴,詐騙所得資金流轉難以控制,相關企業主動打擊意愿低。與此同時公安機關在案件的立案及破案階段同樣存在問題,導致對相關案件的打擊不能達到預期效果。

 

針對 S Y 區在電信網絡詐騙案件上發案及打擊上存在的問題,本文提出加強對公民信息的保護,構建可信身份驗證機制,加快對非法用戶的清理,加強對群眾的反詐騙知識教育,繼續調動企業的積極性,明確打擊犯罪的領導體系,優化司法流程,優化公安機關辦案環境,加強多方聯動機制等對策建議。

 

關鍵詞    電信網絡詐騙;發案分析;辦案問題;詐騙防治


 

Abstract

 

With the rapid expansion of Internet Industry, the wide application of Internet Finance and mobile intelligent terminal equipment has brought us unprecedented opportunities. However, the number of telecom and network fraud cases, which are characterized by new means, smart tricks, as well as large amount of money involved in the cases, is growing generally year by year. Generally speaking, they have caused evil influence on society. Thus, in the context of high attention for internet security we need to take some measures to restrain and fight telecom and network fraud efficiently so as to solve the problem and enhance safety sense of the public.

Facing the increasing and complicated telecom network fraud cases, this article summarizes the determinant attributes of 1,198 telecom network fraud cases happening in Y district, S city ,H province during 5 years, according to which six different parts involved in the cases, including nonspecific groups, fraud suspects, internet communication enterprises, financial and commercial institutions, governments, and victims as well as the interaction between them can be concluded. Besides, after the research of some work of the police in handling these cases it indicates that nowadays the main reasons of these cases taking place in Y district, S city are the illegal disclosure and spread of personal information, fake identities as well as relaxed identity authentication, the difficulty in controlling the fund flow of the capital achieved by fraud, and the devoid desire of related enterprises in fighting the crime. In addition, there are some problems in putting on record and solving these cases so that expected effect cannot be attained.

 

To deal with these problems this text offers some proposals on the protection of personal information, establishment of reliable identity authentication, clearing up illegal users, the education of anti-fraud for the public, arousing the enthusiasm of enterprises in anti-fraud, setting up explicit leadership system of fighting the crime, optimizing the judicial process and the environment of handling these cases in public security organizations, and developing linkage mechanism of multiple parties.

 

Key words    Telecom and Network Fraud        Case Analysis

 

Case handling issues                     Countermeasures


 

  1 章 緒  論

1.1 研究背景及意義

 

1.1.1    研究背景

 

(1)      電信網絡安全形勢嚴峻,利用電信網絡實施犯罪高發

 

鴉片戰爭之后,隨著西方列強的入侵,西方的電話和郵政系統也傳入中國。

 

1900 年,中國第一部市內電話在南京問世,之后上海、北京等地紛紛開辦電報電話業務。民國及抗戰期間,受技術及戰亂的制約,我國的電話電報業務發展受到了嚴重的制約,直至 1949 年新中國成立前夕,全國的電話普及率僅為 0.05%。新中國成立后,由于國內形勢較為平穩,加之國家重視基礎電信業務的發展,到 2006 年,我國的固定電話用戶數達到了頂峰。

 

我國的網絡發展起步較晚,21 世紀前后,我國的互聯網產業開始高速發展。中國互聯網絡信息中心在 2017 年發布的《第 41 次中國互聯網絡發展狀況統計報告》中對我國的網民進行了統計,截至 2017 12 月,我國網民規模達 7.72 億,較之 2016 年新增網民人數 4074 萬人。互聯網普及率為 55.8%,較 2016 年底提升 2.6%。其中,移動終端網民規模達 7.53 億人,較 2016 年增加 5734 萬人。較 2016 年,網民中使用手機上網的人數由 95.1%提升至 97.5%[1]

 

電信網絡在中國爆發式的發展為中國的經濟轉型提供了大量千載難逢的機遇,但是與此同時也為電信網絡的安全治理提出了嚴峻的挑戰。別有用心的犯罪分子利用電信網絡開放、高科技的特點,將傳統的詐騙犯罪形式轉移到了互聯網上。根據北京奇虎科技有限公司獵網平臺發布的《2017 年網絡詐騙趨勢研究報告》,2017 年獵網平臺共收到 24260 例來自全國的有效電信網絡詐騙舉報,總金額 3.50 億元,人均損失 14413.4 元。較 2016 年,舉報數量增長 17.6%,人均損失增長 52.2%[2]

 

從《第 41 次中國互聯網絡發展狀況統計報告》和《2017 年網絡詐騙趨勢研究報告》中的統計數據可以看出,當前我國電信網絡詐騙的發案狀況十分嚴峻。近年來山東學生徐玉玉被詐騙案,李文星網絡應聘身陷傳銷陷阱等典型詐騙案件反映出,電信網絡詐騙的詐騙手段更加專業、詐騙團伙規模增加、詐騙平臺更加智能,形成了整體的犯罪產業化和鏈條化,加之詐騙的手法紛繁復雜,騙局雜糅多種騙術和套路,為政府的信息網絡安全治理工作提出了更多新問題、新挑戰。

(2) 國際、國內社會普遍高度重視互聯網安全管理

 互聯網分享、互動、自由和平等的本質不僅為中國提供了千載難逢的發展機遇,也給世界各國發展也提供了機會,但是與此同時,互聯網的本質也為濫用網絡實施網絡犯罪創造了環境,由于網絡可以模糊地理上的限制,導致網絡犯罪的實施者和受害者相距千里,加大了打擊難度,并且由于使用網絡的成本在不斷降低,實施網絡犯罪造成的受害者人數也隨之增加。由于不同國家、地區間的法律差異,網絡犯罪行為的追責往往困難重重。因此國際社會對于維護安全的網絡環境,共同打擊網絡犯罪更加高度重視。

 

1981 年,美國成立了國家電腦安全技術中心,在 1984 年,美國國會通過了《聯邦禁止利用電腦犯罪法》,之后又于 1987 年制定了《電腦犯罪法》。“9.11”恐怖襲擊后,美國國會又頒布了《愛國者法案》,授權美國安全部門有權查看互聯網通信內容,監控并打擊互聯網恐怖信息。

 

2000 年、2001 年,英國先后制定了《通信監控權法》和《調查權管理法》,其中分別規定了英國警察、網絡服務商在維護英國互聯網安全時需要承擔的責任。 2014 7 月,為打擊網絡犯罪和恐怖主義,英國政府召開特別內閣會議通過了《緊急通信與互聯網數據保留法案》,其中規定了英國警察和安全部門為辦案需要,可以要求電信及互聯網公司提供用戶數據。

 

此外,澳大利亞、日本、印度等國紛紛頒布與計算機互聯網絡相關的立法,充分體現了各國對于互聯網安全的高度重視。

 

1986 年我國成立的中國計算機學會計算機安全專業委員會及 1987 年成立的國家信息中心信息安全處標志著中國的網絡安全事業的起步。1994 2 18 日生效的《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》被公認為是中國官方第一個針對互聯網的管理政策。1999 年,我國成立了國家計算機網絡與信息安全管理協調小組。2001 年成立了國務院信息化工作辦公室,標志著我國對網絡安全進行的管理進一步走向正軌。

 

黨的十八大以來,黨中央高度重視互聯網安全工作。于 2014 2 27 日成立中央網絡安全和信息化領導小組,旨在統籌協調國家在經濟、政治、文化、社會、軍事等方面的網絡安全、信息安全問題。同時研究制定國家的網絡安全、信息化戰略、政策,建立健全國家層面的網絡安全法律法規。提升國家的網絡安全保障能力。于 2016 11 7 日,第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過了《網絡安全法》,并隨后制定出臺了《黨委(黨組)網絡安全工作責任制實施辦法》、《關于印發<網絡產品和服務安全審查辦法(試行)>的通知》等一系列網絡安全法規和規范性文件,標志著我國網絡安全管理法律政策框架基本形成。

 

習近平同志在十九大報告中多次提及互聯網建設、網絡強國和網絡安全,從國家總體宏觀戰略的高度,進一步指出了下一步的工作重點。

互聯網一直是推動中國經濟和社會增長的強大動力。互聯網開放性和國際化的特點讓它成為人民群眾獲取知識、創新思維、提升自己的有力工具。近年來,隨著中國互聯網金融的快速發展,網上購物、掃碼支付、共享經濟等互聯網經濟概念深入人心,越來越多的人民群眾開始使用互聯網手段來替代傳統的日常活動。互聯網同時是一把雙刃劍,在為人民群眾帶來方便的同時,也為不法分子利用互聯網實施犯罪造就了有利的可乘之機。人民群眾需要一個安全的互聯網環境來保證生產生活的有序開展。

 

(3) S Y 區電信網絡詐騙防治迫切需要

 

根據S市公安局110報警平臺每日電話報警的數據,S市每日平均接到25起電信網絡詐騙案件的報警,約占每日電話報警數量的8%。電信網絡詐騙作為一種新型犯罪形式,在作案手法、作案工具、涉及人員等方面與傳統的詐騙案件存在很多不同之處,導致相關案件嚴重威脅到了個人、企業的正常生產、生活和財產安全。同時由于辦案民警和公民電信網絡詐騙案件了解不夠透徹,在打擊電信網絡詐騙案件往往不能達到一個令人滿意的效果。

 

當前SY區在預防和打擊電信網絡詐騙上處于一個較為復雜時期,本文希望通過研究當前SY區在防治和打擊電信網絡詐騙案件上存在的問題,并提出相應的對策。

 

1.1.2 選題意義

 

S Y 區所在的 H 省網民數量眾多,根據中國互聯網絡信息中心發布的《第 39 次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至 2016 12 月,H 省網民規模為 3956 萬人,互聯網普及率為 53.3%,全國排名第 12[3]2016 8 16 日,在 H 省打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動推進會上,省政府領導介紹了自 2015 11 1 日專項行動開展一年以來所取得的工作成效。在為期一年的專項行動中,全省公安機關共計破獲各類電信網絡詐騙案 6528 起,同比上升 122%;抓獲犯罪嫌疑人 1522 名,同比上升 253%。電信網絡詐騙發案率同比下降 15.2%。總計凍結、收繳價值約 1.5 億元人民幣的涉案贓款贓物[4]。突出反映了 H 省網民數量眾多,電信網絡詐騙類案件高發。

 

當前 H 省電信網絡詐騙類案件多發,反映出當前的防治、打擊中存在不足之處。通過對我市一個典型區域在一段時間內發生的電信網絡詐騙案件進行包含被詐騙方、詐騙方式和詐騙實施方在內的多元因素分析,使用管理學研究方法,能夠有針對性的提出新的、科學的管理對策,預防電信網絡詐騙案件的發生。對改善 H 省的網絡安全環境和網絡健康發展有著重要的意義。


 

1.2 國內外研究現狀

 

 

1.2.1 國外研究現狀

 

 

由于互聯網最早在美國出現,西方學者最早對互聯網安全管理技術、安全政策進行探討和研究的人。

 

1) 安全管理技術

 

曼佐克在[5]《網絡安全評估》中從漏洞評估、漏洞評估工具、漏洞評估步驟和漏洞管理等方面介紹了網絡安全評估。從軟件和硬件的缺陷之外,將有惡意的人和配置錯誤納入到考慮范圍內,綜合補丁管理、配置管理和安全管理為一種新穎的漏洞管理解決方案。

 Ehab Al-Shaer[6]研究了大型企業網絡中的 IP-SEC/VPN 策略,并重點針對防火墻的自動驗證機制和防火墻配置策略進行了研究。根據研究,文章作者討論了使用新型 IP-SEC 策略來改善防火墻的性能。

 

2) 網絡安全政策

 

John Perry Barlow[7]在《A Declaration of the Independence of Cyberspace》認

 

為,政府不應當對互聯網進行監管,尤其是美國政府,在沒有征得被統治者的同意的前提下施行互聯網政策,互聯網空間應當是獨立于國家主權之外的世界。他認為互聯網可以通過自身制定規矩和對策的方式來應對安全挑戰。

 

Rabia Karakaya Polat[8]在《The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links》中通過考察互聯網的三個不同方面:互聯網作為信息來源、互聯網作為傳播媒介和互聯網作為虛擬公共領域來探討互聯網與政治參與之間的關系。文章認為互聯網的三個不同方面影響著政府參與互聯網管理的層次和方法,管理者在制定互聯網政策和安全對策時應當充分考慮互聯網的三個不同方面,有針對性的去指定網絡安全政策。

 

Lawrence Lessig[9]在《Code and Other Laws of Cyberspace》一書中表示,盡管當前針對互聯網的法律尚未完全成熟,但是政府和私人參與者可以通過構建精心設計的代碼來規范不同角色的網絡行為,也可以通過代碼的構建來應對網絡安全入侵。

 Susan Xue[10]在《Internet policy and diffusion in China, Malaysia and Singapore中分析了中國、馬拉西亞、新加坡的互聯網政策實踐。文章表示,發展中國家通過利用互聯網支持經濟、文化和通信業的發展,與此同時也通過制定網絡安全政策來保證網絡的安全和穩定,文章分析了幾個發展中國家網絡安全政策的制定主體和政策傾向性和一般所采用的網絡安全對策。


 

3) 網絡安全犯罪治理

 

C. Richard Baker[11]在《An analysis of fraud on the Internet》中認為:證券交

 

易、電子商務和互聯網企業三個領域是網絡安全犯罪潛在風險最高的三個領域,文章討論了網絡安全犯罪在這三個領域內不同的行為,并逐一提出可以對抗這些行為的方法。

 

Pablo A.Estévez, Claudio M.Held, Claudio A.Perez[12] 在《 Subscription fraud prevention in telecommunications using fuzzy rules and neural networks.》中探討建立一個使用監督式學習、模糊規則和神經網絡的系統來識別電信網絡詐騙,通過合理地在此系統中設立分類和預測模塊,使用該系統的一家智利大型電信公司能夠成功篩選出 56.2%的欺詐用戶。

 

1.2.2 國內研究現狀

 

1) 信息系統風險評估和安全管理

 

何躍鷹[13]認為互聯網不單純是人們眼中的虛擬世界,它是現實世界的某種形式的映像,作者通過多種角度來探究互聯網的本質特征,并以此為基礎,從國際安全的戰略層面來認識和解決網絡空間的安全規制問題。

 

程建華[14]對國內外信息安全標準、安全管理過程進行了比較,提出了改進的方案,闡述了主要的風險評估方法、風險評估指標、風險評估體系及測算與完善理論,總結了風險控制的基本概念、機制和策略,提出了信息安全管理的對策。

 

2) 網絡安全管理

 

嚴三九[15]在《論網絡內容的管理》中概括并總結了當前世界上主要發達國家較為公認的不當及非法網絡內容,橫向比較了美國、英國、新加坡等互聯網較為發達國家對互聯網管理的現狀,他認為對于互聯網上的不當內容應采用加強立法監管和鼓勵行業自律的對策來進行管理。

 

鄭志平[16]認為,當前對于互聯網輿情的管理對策主要是使用外包式監管、技術手段過濾、專項整治和應急處置等手段,這些手段在短期內能夠取得比較好的效果,但是在長期上不能夠解決虛擬社會存在的嚴重問題,也不能緩解管理過程中權力和利益之間的沖突。

 

李美良[17]分析了嚴峻網絡安全形勢背景下美國奧巴馬政府的網絡安全戰略。通過采用歷史研究和文獻研究對比了奧巴馬時期與克林頓、小布什時期的網絡安全政策的異同,總結出了奧巴馬政府網絡安全對策產生的背景、演進及特點,并評估了安全對策的效果,分析了其面臨的困境。

 

宋文龍[18]總結了歐盟在制定網絡安全政策所采用的目標和原則,通過研究互聯網在歐洲的發展,分析了歐盟網絡安全治理的三個階段。文章結合歐盟當前所處的安全形勢,闡述了歐盟在針對網絡恐怖主義、網絡走私、網絡詐騙和網絡霸權主義方面的對策。

 

楊冠天[19]認為作為信息技術領域的先進國家,日本為面對復雜且多樣化的網絡安全問題,在網絡安全政策上的探索和實踐也逐漸規范化和制度化,他從日本國家安全的高度上分析了日本網絡安全政策和特殊地緣政治背景下的日本網絡安全對策,進而分析了其特點,并從中找出了可以為我國借鑒的經驗。

 

3) 網絡安全政策

 

敖雪妮[20]在《基于內容分析法的網絡信息安全管理政策》中通過使用社會網絡分析法、共詞分析法研究了 1994 -2013 年間出臺的網絡信息安全管理政策文本,認為截至 2013 年,我國的網絡信息安全管理政策存在發文主體單一、政策存在盲點、政策工具單一等問題。

 

李丹薇[21]在《倡議聯盟理論視角下遼寧省網絡安全政策變遷問題研究》中分析了遼寧省的網絡安全政策變遷的相關因素,文章研究使用倡議聯盟視角,使用文獻研究和實證研究相結合的方法深入剖析了影響遼寧省網絡安全政策變遷的因素,文章希望通過研究結論提高未來政府在制定網絡安全政策時的科學性和合理性。

 

孔黎明[22]在《我國電信網絡詐騙治理的現狀分析與對策研究》中使用案例分析的方法分析近年來在我國發生的 48 種典型電信網絡詐騙案件,得出當前我國電信網絡詐騙犯罪的特點,之后與我國的治理電信網絡犯罪的現狀相結合,得出治理相關犯罪的困境和相應的解決方案。

 

陰立影在[23]《中國政府對互聯網管理的變遷》中,從法律、內容、技術和網絡實名制四個方向對中國政府對互聯網領域的管理行為進行了闡述,時間跨度為 20 世紀 90 年代至 21 世紀 10 年代。通過分階段的研究,作者分析出了我國政府對互聯網領域管理進步的方面,同時也指出了我國互聯網管理存在的問題。

 

羅光燦[24]在《我國網絡信息政策法規體系構建研究》中使用信息政策法規、網絡信息問題、社會控制相關理論研究分析網絡信息政策法規的體系內涵和構建必要性,通過對比美國、歐盟、日本和我國網絡信息管理法規的政策和管理現狀,構建出我國網絡信息政策法規的體系結構。

 

4) 網絡安全犯罪治理

 

孫沛斌[25]在深圳市電信詐騙協同治理機制研究中分析了深圳市電信網絡詐騙犯罪案件的案件特征,結合深圳市公安機在打擊相關犯罪活動中遇到的問題,提出深圳市公安機在打擊電信網絡詐騙治理、行政、合作上的機制建議,從而提高深圳市公安機關的治理效率。

 陳宗攀[26]研究了無錫市和太倉市 2011 年至 2015 年間發生的電信網絡詐騙案件,認為當前電信網絡詐騙案件訊在作案目標非接觸化,作案手段不斷翻新,跨區域分工協作,反偵查意識強,資金流向復雜等特點。公安機關在打擊相關案件中應當具備快速反應、源頭打擊、重點攻堅、區域合作、打防并舉等新機制。

 

董金玲[27]在《淺談網絡詐騙案件的特點及對策》中,通過總結增城市人民檢察院在辦理電信網絡詐騙案件,發現所在轄區發生的電信網絡詐騙案件在詐騙手段和詐騙時使用平臺上存在規律性的特點,并依此規律提出了治理電信網絡詐騙犯罪時的對策和建議。

 

宮路、潘超[28]在《手機短信詐騙犯罪偵查研究》中研究了犯罪分子通過使用短信通短信群發系統向無辜群眾大量發送包含有詐騙信息、廣告信息垃圾短信的案件,文章分析了當前治理相關犯罪活動時管轄、立案、取證、打擊、法律缺失等方面的問題,并提出公安機關打擊相關犯罪的偵查對策。

 

尹治、龔志平、劉志君在[29]Wi-Fi 網絡詐騙案件的特點及防范》中介紹了盜用他人無線網絡信號進行電信網絡詐騙犯罪的新型詐騙手段,在此類案件中,犯罪分子通過使用他人未經加密的無線網絡信號隱藏自己的真實身份,以逃避公安機關的打擊。文章剖析了此類案件的特點并相應的提出了防范措施。

 

江明君、張欣之、胡峻梅[30]在《電話網絡詐騙案件中受害人研究》中分析了 255 起電信網絡詐騙案件中的受害人的特征。文章從心理學的角度將電信網絡詐騙犯罪受害者分為應激心理利他心理等六類心理狀態,文章認為應當對不同的心理狀態有針對性的提供教育措施,從而降低電信網絡詐騙犯罪的成功率。

 

1.3 研究內容

 

 

本文的主要研究內容是在電信網絡詐騙高發的背景下,圍繞當前網絡安全管理的現狀和存在的問題進行研究,通過使用文獻研究法、統計分析法、訪談法等方法針對存在的問題提出對策和建議。

 

1) 研究當前 S Y 區電信網絡詐騙發案特點

 

為更好的針對電信網絡詐騙犯罪提出防治對策和建議,首先要對當前的電信網絡詐騙案件進行分析,梳理電信網絡詐騙案件中的各方角色和行為。要提取案件中可以量化的數據,如:受害方及犯罪嫌疑人的性別、年齡、受教育程度等。使用的詐騙手法、造成損失金額等。分析量化數據歸納出案件的規律及特點。

 

2) 研究當前 S Y 區打擊電信網絡詐騙犯罪中存在的問題

 

電信網絡詐騙作為一種社會上影響惡劣的犯罪形式,政府對于這種新型的犯罪行為的治理歷來十分重視,當前電信網絡詐騙發案居高不下形勢反映出了政府相關部門在打擊電信網絡詐騙犯罪手段和對策上存在不足,通過研究案件的發案特點找出相關部門在打擊犯罪過程中存在的問題,并進一步分析造成問題的原因。


 

3) 針對當前電信網絡詐騙形勢提出相應對策

 

為更好地解決當前在預防和治理電信網絡詐騙相關案件中存在的問題,需要基于電信網絡詐騙的特征和打擊電信網絡詐騙犯罪的不足之處,有針對性的提出意見。


 

  2 章 概念辨析和理論綜述

 

2.1    相關概念的辨析

 

 

2.1.1 詐騙

 

 

根據《中華人民共和國刑法》第五章侵犯財產罪第二百六十六條(詐騙罪)的規定,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。

 

游濤[33]在其博士論文中總結了既遂詐騙犯罪的基本發展過程:行為人是欺騙行為;對方陷入或者繼續維持錯誤認識;對方基于錯誤認識處分(或交付)財產。行為人取得或者使第三方取得財產;被害人遭受財產損失。

 

2.1.2 電信網絡詐騙

 

 

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布的《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,電信詐騙的定義是:利用通訊工具、互聯網等技術手段實施的電信網絡詐騙。因此電信網絡詐騙區別于其他詐騙形式的特點在于詐騙所采用的手段,即詐騙使用電話、短信、互聯網絡等電信網絡通訊手段來傳播詐騙行為人虛構事實或隱瞞真相欺騙行為,以達到詐騙行為人非法占有公私財物的目的。

 

從犯罪學角度上來說,電信網絡詐騙是與暴力犯罪相對的一種智能犯罪,主要是指運用現代高科技技術手段進行的犯罪。在電信網絡詐騙犯罪中,犯罪分子濫用計算機和信息網絡進行詐騙犯罪活動。

 

2.2 研究的理論

 

 

2.2.1 整體性治理理論出現的背景

 

整體性治理是從 20 世紀 90 年代中后期,由以英國、澳大利亞、新西蘭等國為代表開始進行的一場公共部門協調與整合機制改革,在不同的國家有不同的說法,如整體政府協同政府網絡化管理水平化管理等。其共同點是通過制度化和經常化的方式實現跨部門之間的合作,以此解決復雜且棘手的問題[38]


 

2.2.2 整體性治理理論針對的問題

 

 

整體性治理的出現是為了應對傳統公共管理改革造成的碎片化問題而誕生的,政府管理的碎片化主要體現在以下 8 個方面。

 

1)    問題和成本在部門之間被互相轉嫁。體現在部門內部關注各自自身的問題,而將成本和代價轉嫁給其他部門。

 

2)    項目沖突。體現在不同的部門之間存在著目標不同的項目,這些項目可能會相互摩擦,甚至是相互阻礙。

 

3)    重復建設。體現在不同部門為了治理同一項目均有投入,導致基層單位需要向多個部門進行溝通,導致資源浪費,效率低下。

 

4)    目標沖突。體現在不同部門在治理同一問題時的治理目標是不統一甚至相互沖突的。

 

5)    缺乏溝通。體現在不同部門之間在治理時缺乏必要的干預或干預效果不

 

理想。

 

6)    在回應需求時各自為政。體現在一些機構認為可以憑借自身能力實現治理目標,但最終結果不能滿足實際需求。

 

7)    服務的低效性。體現在人民群眾所獲得的服務不恰當,或不能理解所獲服務的真正意義。一些情況下,人民群眾對于在何處能夠獲得所需的服務一無所知。

 

8)    手段過于教條。體現在政府傾向于采用一套固有的模式去進行治理,而對于問題的原因欠考慮,導致治理結果有遺漏或有差距。

 

2.2.3    整體性治理理論的治理結構和機制

 

 

在新時代公共問題不斷復雜的背景下,傳統的科層制公共行政范式已經不能滿足公共管理的需要,單一的政府機構不能夠覆蓋、管理或控制所有的關鍵問題。破碎化、分散化的公共管理部門使政府在獲取信息、進行調控和干預上喪失了行政領導能力,部門之間缺乏溝通、合作和協調,導致行政效益和效率降低。因此整體性治理使用網絡化的治理結構。

 

在網絡化的整體性治理結構中,治理強調以問題為導向的邏輯模式,為針對某一特定問題進行治理,必須充分利用包括政府機構在內的各個利益相關者的專有資源和比較優勢。在網絡化的結構中,網絡組成者各自之間通過廣泛的溝通、協商和談判,組成一種協作關系。政府作為整個網絡中的一個重要節點,在其中起到了網絡整合者和優化者的角色。

 網絡化的整體性治理的實現,依賴于協調機制、整合機制和信任機制。整體性治理的協調機制體現在以官僚制為基礎,采取價值協同、信息共享、誘導與動員三種協調方法來緩解不同部門之間的矛盾沖突;使用技術手段在不同部門之間共享信息;選擇恰當的部門和資源解決問題。

 

整體性治理的整合機制體現在通過為公眾滿足其需要的、無縫隙的公共服務。通過治理層級的整合、治理功能的整合和公私部門的整合三種整合方法,將對問題的治理在時空、手段和參與方三個維度上進行擴充,提高治理的有效性。

 

由于網絡化的整體性治理沒有上下級隸屬關系,在行動者和組織者之間建立信任機制必不可少。采取溝通對話、有效領導、高容錯性、加強成員主動性、建立承諾、團隊分散化、團隊跨界化和培訓等方式提高網絡化治理的效能。

 

2.2.4 使用整體性治理理論防治電信網絡詐騙犯罪的適用性

 

 

電信網絡詐騙犯罪作為當前一種嚴重影響我國居民生活的犯罪形式,其犯罪手段新,犯罪過程復雜,治理過程中往往涉及政法部門、電信部門、金融部門、通信企業、網絡企業等多個不同的部門。以 S Y 區為例,在預防和打擊電信網絡詐騙犯罪過程中,各相關部門往往不能很好的協同配合,在治理過程中存在碎片化 8 種情況。

 

1)    問題和成本在部門之間被互相轉嫁,或稱為踢皮球,是當前治理電信網絡詐騙犯罪中一種廣為詬病的政府行為,部門之間對于責任相互推諉扯皮,不承擔相應的責任,極大的降低了治理的效率。

 

2)    項目沖突,當前在治理電信網絡詐騙犯罪中,政法部門以打擊為主,信息、金融部門等以預防為主,故此投入的項目均存在短板。由于各自的治理項目并不相同,政法部門在打擊相關犯罪時往往不能得到其他部門的有效協助。

 

3)    重復建設,公安機關內部在對電信網路詐騙案件進行偵辦過程中,有多個部門都可以對犯罪進行偵查可證據固定,以 S Y 區為例,其偵辦手段和技術配置呈倒金字塔形,基層辦案單位在請求協助時會十分費時費力。

 

4)    目標沖突,在犯罪治理過程中,政法、電信、金融等部門由于各自的職責范圍不同,在制定防治犯罪目標時也不盡相同。

 

5)    缺乏溝通,不同部門在治理相關犯罪過程中,辦案標準、案件信息之間存在信息流動不暢的情況,在打擊相關犯罪時容易出現貽誤戰機或打擊不力的情況。

 

6)    在回應需求時各自為政,當前打擊電信網絡犯罪以公安機關為主,但憑借公安機關的一己之力難以取得良好的效果,公安機關急需其他部門的通力協助。

 

7)    服務的低效,人民群眾在收到電信網絡詐騙犯罪侵害時,選擇公安機關作為報案單位,希望公安機關能夠將詐騙款項追回,但受金融部門特有的行業特性制約公安機關難以實現公眾的期待。

 

8) 手段教條,電信網絡詐騙犯罪作為一種依托于電信、互聯網的新興犯罪形式,在犯罪的偵查上與傳統的犯罪有較大的不同之處,需要更加專業的知識和新的偵查思路。既有的偵查方法不能夠滿足打擊犯罪的需要。

 

當前在治理電信網絡詐騙犯罪過程中出現的問題,與整體性治理理論所嘗試解決的治理難題是相符合的,通過借鑒整體性治理理論和思想,進行新的嘗試和探索,提高政府電信網絡詐騙治理能力。

 

2.3 本章小結

 

本章明確了電信網絡詐騙和網絡安全政策的定義,并簡單闡述了當前 S Y 區電信網絡詐騙的現狀和治理情況,最后描述了本文用于防治電信網絡詐騙犯罪的研究理論——整體綜合治理理論。為接下來針對電信網絡詐騙犯罪的發案和治理研究提供依據,并進一步提出解決方案奠定基礎。


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